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　　為完善公司治理結構，經公司第二屆董事會第二次會議和2001年第一次臨時股東會審議并選舉董輔礽、龔浩成、曹爾階、吳鵬等4名獨立董事。
　　上述獨立董事任職資格經中國證監會證監基金字[2001]36號文審核同意。
特此公告


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年9月13日

　　附：獨立董事簡歷
　　董輔礽，男，研究員、教授、博士生導師，獲莫斯科國立經濟學院副博士學位。曾任中國社會科學院經濟研究所副所長、所長、名譽所長，中國社會科學院研究生院副院長，《經濟研究》主編等，以及第七、第八屆全國人大代表、全國人大常委會委員、全國人大財政經濟委員會副主任委員?，F為第九屆全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任，中國社會科學院研究生院、北京大學、武漢大學博士生導師。
　　龔浩成，男，研究生學歷，教授。曾任上海財經學院副院長，中國人民銀行上海分行行長，國家外匯管理局上海市分局局長，上海證券交易所常務理事（主持理事會工作）等?，F為上海證券期貨學院院長。
　　曹爾階，男，研究員、教授、碩士生導師。曾任財政部基建財務司科長、室主任，建設銀行投資研究所副所長、建設銀行總行投資調查部主任，中國投資咨詢公司總經理等。現為中國國際金融公司高級顧問，清華大學經濟管理學院、中央財經大學、中國金融學院等兼職教授，中國財政科研所碩士生導師、中國投資史研究會理事長。
　　吳鵬，男，獲日本國立九州大學法學碩士學位，在日本國立九州大學法學院修憲法學博士課程。曾在日本著名律師事務所從事與中國相關的法律工作，并在日本西南學院大學講授中國法律。1993年回國從事律師工作?，F為北京市中倫金通律師事務所合伙人、北京大學法學院客座教授、青島市仲裁委員會仲裁員。